举措结算工商单位调工行多马鞍银行账户作户尽 开落实山分

加大宣传力度，工商工作提高识别能力，银行申请资料进行核对与调查，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多确认法人开户意愿真实合理。举措结算尽调有效防范各类业务风险、落实增强防范意识，单位严格践行双人上门现场核实制度，账户确保企业经营正常，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行

二、马鞍合规使用账户，山分对客户提供的行多证明文件、

三、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

开户前坚持上门核查，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

一、洗钱等活动，有效识别和核验客户身份及资料真伪。