三是工作定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并完整、好反核实清退高风险商户，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查可疑交易，严禁出租出借买卖银行卡，守好风险防控第一道防线。
二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，
一是加强人员反洗钱工作管理，
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